我們說的境外公司，主要是指海外公司或者離岸公司。這在很多進行跨境投資的商業(yè)圈里是非常常見的，尤其是在進行海外上市架構(gòu)搭建的時候，就常常被注冊和使用到。
而綜合來看，開曼公司、BVI公司以及香港公司都是很受歡迎的海外公司，據(jù)不完全統(tǒng)計，這三個地區(qū)所注冊的公司總數(shù)已經(jīng)接近190萬家。
很多企業(yè)在進行海外業(yè)務(wù)拓展時，難免也會接觸到一些海外公司客戶，對于這些客戶，我們?nèi)匀挥斜匾M行一定的背景調(diào)查，以免因為對方的不合規(guī)而影響自己本身的業(yè)務(wù)。
那么，對于這類境外公司的背景調(diào)查應(yīng)該如何進行呢？又有哪些信息是能夠通過官方提供的渠道進行獲取的呢？
哪些信息有可能被查詢
其實，不同的司法管轄區(qū)對于在該地注冊的企業(yè)的信息透明度還是有不同的?？偟膩碚f，像BVI和開曼這樣的群島公司的信息隱私度會比香港公司的信息隱私度更高一些。
盡管隨著CRS等信息交換政策的實施使得群島公司的信息相對更透明，但終究還是更多地體現(xiàn)在官方機構(gòu)之間的信息交換。對于普通民眾來說，許多更關(guān)鍵的信息畢竟還是難以查詢到。
我們能夠通過公開渠道查詢到的相關(guān)信息，大致包括公司名稱、注冊代碼、注冊地址、公司活躍狀態(tài)等等基本信息。
股東等關(guān)鍵信息是否可查
公開渠道可查詢的公司信息十分有限，那么股東和最終受益人等信息是否就不可能被查詢到呢？也不一定。
雖然很多群島公司都是以信息私密度高、保密性強而聞名。但是隨著全球反避稅及反洗黑錢的需求不斷提升，其相關(guān)的信息透明度也逐漸增加。比如開曼在去年十月就在最新修訂的《公司法2021》里提到，初始認(rèn)繳股東信息等可被公眾查詢。
盡管直接查冊還是有一定的難度，但是有一種情況卻是例外。即如果該目標(biāo)公司正處于法律的訴訟過程中，那么只要經(jīng)由清算人，或者是法院委派的監(jiān)管人，就能夠查詢到這些公司的核心信息。
信息透明≠完全公開
盡管信息的透明是未來趨勢，但是隱私的保護也是不可忽略的。以香港公司查冊為例，就已經(jīng)開始分階段收緊相關(guān)規(guī)定。目前如果要進行公司查冊，則必須先提供個人資料，且明確查冊目的，同時確認(rèn)查冊所得資料只能作聲明用途。
▲香港公司查冊聲明
可查冊信息對照
下表總結(jié)了BVI公司、開曼公司以及香港公司能從公開渠道查詢的信息，僅供參考。
如果您對境外公司查冊有任何疑問或需求，歡迎隨時聯(lián)絡(luò)在岸港各分公司客服。
