我們說的境外公司，主要是指海外公司或者離岸公司。這在很多進(jìn)行跨境投資的商業(yè)圈里是非常常見的，尤其是在進(jìn)行海外上市架構(gòu)搭建的時(shí)候，就常常被注冊(cè)和使用到。
而綜合來看，開曼公司、BVI公司以及香港公司就是最受歡迎的海外公司，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，這三個(gè)地區(qū)所注冊(cè)的公司總數(shù)已經(jīng)接近190萬(wàn)家。
當(dāng)然了，如果您本身有在進(jìn)行海外業(yè)務(wù)的拓展，那么難免也會(huì)接觸到一些海外公司客戶，對(duì)于這些客戶，我們?nèi)匀皇怯斜匾M(jìn)行一定的背景調(diào)查的，以免因?yàn)閷?duì)方的不合規(guī)而影響自己本身的業(yè)務(wù)。
那么，對(duì)于這類境外公司的背景調(diào)查應(yīng)該如何進(jìn)行呢？又有哪些信息是能夠通過官方提供的渠道進(jìn)行獲取的呢？
哪些信息有可能被查詢？
其實(shí)，不同的司法管轄區(qū)對(duì)于在該地注冊(cè)的企業(yè)的信息透明度還是有不同的?？偟膩碚f，像BVI和開曼這樣的群島公司的信息隱私度會(huì)比香港公司的信息隱私度更高一些。
盡管隨著CRS等信息交換政策的實(shí)施使得群島公司的信息相對(duì)更透明，但終究還是更多的體現(xiàn)在官方機(jī)構(gòu)之間的信息交換。對(duì)于普通民眾來說，許多更關(guān)鍵的信息畢竟還是難以查詢到。
我們能夠通過公開渠道查詢到的相關(guān)信息，大致包括公司名稱、注冊(cè)代碼、注冊(cè)地址、公司活躍狀態(tài)等等基本信息。
什么情況下，股東等關(guān)鍵信息可被查詢？
公開渠道可查詢的公司信息十分有限，那么股東和最終受益人等信息是否就不可能被查詢到呢？也不一定。
雖然很多群島公司都是以信息私密度高、保密性強(qiáng)而聞名。但是隨著全球反避稅及反洗黑錢的需求不斷提升，其相關(guān)的信息透明度也逐漸增加。比如開曼在去年十月就在最新修訂的《公司法2021》里提到，初始認(rèn)繳股東信息等可被公眾查詢。
盡管直接查冊(cè)還是有一定的難度，但是有一種情況卻是例外。即如果該目標(biāo)公司正處于法律的訴訟過程中，那么只要經(jīng)由清算人，或者是法院委派的監(jiān)管人，就能夠查詢到這些公司的核心信息。
信息透明不等于完全公開
盡管信息的透明是未來趨勢(shì)，但是隱私的保護(hù)也是不可忽略的。以香港公司查冊(cè)為例，就已經(jīng)開始分階段收緊相關(guān)規(guī)定。目前如果要進(jìn)行公司查冊(cè)，則必須先提供個(gè)人資料，且明確查冊(cè)目的，同時(shí)確認(rèn)查冊(cè)所得資料只能作聲明用途。
▲ 香港公司查冊(cè)聲明
可查冊(cè)信息對(duì)照
下表總結(jié)了BVI公司、開曼公司以及香港公司能從公開渠道查詢的信息，僅供參考。
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