2024年6月“FATF”公布的黑名單和灰名單
作者：在岸港商務(wù)
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時(shí)間：2024/7/3 15:31:27
作為全球反洗錢(qián)和反恐怖融資國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制定機(jī)構(gòu)，金融行動(dòng)特別工作組（FATF）持續(xù)監(jiān)測(cè)全球范圍內(nèi)反洗錢(qián)和反恐怖融資體系存在顯著缺陷的國(guó)家和地區(qū)，積極推動(dòng)這些國(guó)家和地區(qū)識(shí)別并改進(jìn)其體系中的缺陷，以確保全球金融體系的穩(wěn)健運(yùn)行，并有效遏制洗錢(qián)和恐怖融資活動(dòng)。
2024年6月，“FATF”公布了新的黑名單和灰名單。
呼吁采取行動(dòng)的高風(fēng)險(xiǎn)司法管轄區(qū)
被列入黑名單的國(guó)家和地區(qū)通常被認(rèn)定為存在嚴(yán)重的反洗黑錢(qián)和反恐融資缺陷，可能面臨國(guó)際社會(huì)的額外關(guān)注和制裁。在最嚴(yán)重的情況下，“FATF”會(huì)呼吁各國(guó)采取對(duì)策，保護(hù)國(guó)際金融系統(tǒng)免受來(lái)自該國(guó)/地區(qū)的洗錢(qián)、資助恐怖主義等風(fēng)險(xiǎn)。
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國(guó)家 / 地區(qū)
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Country / Region
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朝鮮
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DPR of Korea
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伊朗
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Iran
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緬甸
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Myanmar
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加強(qiáng)監(jiān)控下的司法管轄區(qū)
被列入灰名單的國(guó)家和地區(qū)，基本存在一定程度的金融風(fēng)險(xiǎn)，雖然其正在積極與 FATF 合作解決其反洗錢(qián)、恐怖主義融資和擴(kuò)散融資制度，但仍需加強(qiáng)自身反洗黑錢(qián)、反恐融資制度的建設(shè)。當(dāng) FATF 將某個(gè)司法管轄區(qū)置于加強(qiáng)監(jiān)控之下時(shí)，這意味著該國(guó)已承諾在商定的時(shí)間范圍內(nèi)迅速解決已發(fā)現(xiàn)的戰(zhàn)略缺陷，并受到加強(qiáng)監(jiān)控。
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國(guó)家 / 地區(qū)
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Country / Region
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保加利亞
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Bulgaria
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布基納法索
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Burkina Faso
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喀麥隆
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Cameroon
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克羅地亞
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Croatia
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剛果民主共和國(guó)
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DR of Congo
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海地
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Haiti
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肯尼亞
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Kenya
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馬里
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Mali
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摩納哥
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Monaco
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莫桑比克
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Mozambique
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納米比亞
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Namibia
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尼日利亞
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Nigeria
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菲律賓
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Philippines
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塞內(nèi)加爾
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Senegal
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南非
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South Africa
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南蘇丹
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South Sudan
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敘利亞
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Syria
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坦桑尼亞
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Tanzania
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委內(nèi)瑞拉
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Venezuela
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越南
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Vietnam
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也門(mén)
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Yemen
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???
總體而言，FATF的黑名單和灰名單標(biāo)準(zhǔn)是一個(gè)動(dòng)態(tài)的過(guò)程，會(huì)根據(jù)全球金融安全形勢(shì)和各國(guó)/地區(qū)的實(shí)際情況進(jìn)行定期評(píng)估和更新。它不僅作為一種警示機(jī)制，向國(guó)際社會(huì)傳達(dá)風(fēng)險(xiǎn)信息，更作為一種有力的督促工具，推動(dòng)各國(guó)/地區(qū)加強(qiáng)金融監(jiān)管，共同維護(hù)全球金融體系的穩(wěn)健與安全。
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