美開始對離岸空殼公司或注冊地址開始實施制裁
作者：在岸港商務
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時間：2024/7/4 9:05:40
▲圖源：美國商務部工業(yè)和安全局
2024年6月，美國宣布新一輪全面的出口管制與經(jīng)濟制裁措施。細讀新規(guī)可知其對于離岸空殼公司，尤其是香港公司，都明確傳達了一個亟需高度重視與迅速響應的警示信號。
1.打擊通過空殼公司轉移資金的行為；
2.進一步切斷俄羅斯和白俄羅斯國防工業(yè)所需商業(yè)軟件的出口；
3.限制對俄羅斯和白俄羅斯更多商品的貿(mào)易；
4.收緊俄羅斯和白俄羅斯許可例外的可用性；
5.通過實體清單切斷與外國公司的貿(mào)易；
6.簽發(fā)臨時拒絕令(TDO)，不僅剝奪從美國出口受《出口管理條例》管制的物品的權利，而且剝奪接收或參與從美國出口或再出口受《出口管理條例》管制的物品的權利；
7.限制分銷商和轉運商。
在公布的受制裁實體地址清單中，有八處位于中國香港，它們都與“向俄羅斯大量轉運敏感貨物”有關。這些地址一旦被涉及，將可能直接觸發(fā)銀行的風險管理機制，從而導致賬戶被關閉，給公司帶來不必要的損失和風險。以下是涉及中國香港的八處高風險地址列表：
1、香港灣仔駱克道18號一資本中心16樓D單位
Unit D, 16/F One Capital Place, 18 Luard Rd, Wan Chai, Hong Kong
2、九龍旺角道33號亮道大廈7樓04單位
Unit 04, 7/F Bright Way Tower, No. 33 Mong Kok Road, Kowloon, Hong Kong
3、香港灣仔駱克道301-307號洛克哈特中心19C室
Room 19C Lockhart Centre 301-307, Lockhart Rd. Wan Chai, Hong Kong
4、九龍尖沙咀漆咸道南45-51號騎士大廈803室
Room 803, Chevalier House 45-51, Chatham Road South, Tsim Sha Tsui, Hong Kong
5、九龍旺角花園街2-16號好景商業(yè)中心23樓2309室
Flat/RM 2309, 23/F, Ho King Commercial Centre, 2-16 Fa Yuen Street, Mong Kok, Kowloon, Hong Kong
6、香港九龍旺角花園街2-16號好景商業(yè)中心16樓4室
Office 4, 16/F Ho King Commercial Centre, 2-16 Fayuen Street, Hong Kong
7、九龍旺角彌敦道610號荷里活廣場13樓1318-19室
Room 1318-19, 13F, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Mong Kok, Kowloon, Hong Kong
8、九龍旺角彌敦道610號荷里活廣場13樓1318-20室
Room 1318-20, 13F, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Mong Kok Kowloon, Hong Kong
以上地址均為香港注冊秘書公司的地址，使用上述地址的香港公司有可能會被香港開戶銀行關閉公司賬號。
今后，任何使用這一新規(guī)則中確定的地址或相關實體作為購買者、中間收貨人、最終收貨人或最終用戶的公司，也都將面臨根據(jù)《出口管理條例》從事交易的管制。
香港公司須警惕BIS公布的高風險清單，加強合規(guī)管理，確保穩(wěn)健發(fā)展。具體可以采取的自查操作包括：
▍全面核實自身交易對象、合作伙伴以及客戶的地址信息，確保不牽涉到相關高風險地址或實體。
▍重視并做好盡職調查，以確保交易對象資金來源的合規(guī)性。
▍提高自身的風險意識，了解并確保合作銀行對BIS實體清單的篩查要求，避免因不合規(guī)操作而受到制裁。
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目前有很多香港注冊秘書公司或地址，并沒有香港公司注冊處的許可牌照，這樣對客戶的香港公司其實是沒有保障的。
以上內(nèi)容供您參考，如果您想獲取更多信息，歡迎聯(lián)系在岸港各分公司客服，我們隨時為您答疑解惑！
